Қаржы пирамидасынан 250 млн қайтарылды

Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі Eolus құрған пирамида шеңберінде қазақстандықтардан ұрланған 250 миллион теңге сомасындағы криптоактивтерді шетелден сәтті қайтарды, деп хабарлайды KazFace.kz.

Бұл ТМД-да қаражат қайтарылған алғашқы жағдай болды. Қаржылық мониторинг агенттігі 2,5 ай ішінде криптовалютаға қаражат тартқан жоғары технологиялық eolus қаржы пирамидасын жойды. Операция Қазақстанның 12 өңірін, соның ішінде Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Өскемен, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Орал, Көкшетау, Жетісу және Түркістанды қамтыды. Алаяқтық схемаға 2,5 мыңға жуық салымшы тартылды. Елордадағы схеманы ұйымдастырушы мүлкі тәркіленіп, 6 жылға бас бостандығынан айырылды.

Тергеуді қиындату үшін шабуылдаушылар пирамиданың барлық қаржылық ағындары өтетін көптеген транзиттік крипто әмияндарын пайдаланды. Қаржылық мониторинг агенттігінің арнайы бөлімшесі транзакцияларды бақылау және қылмыстық кірістер ағылған негізгі әмияндарды анықтау үшін заманауи блокчейн аналитикалық құралдарын қолданды.

Қайтарылған қаражат агенттіктің арнайы шотына аударылып, жәбірленуші азаматтарға келтірілген залалды өтеу үшін пайдаланылатын болады. Естеріңізге сала кетейік, ақпан айында Астанада eolus қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушыға үкім шығарылды.