В СКО осуждены организаторы незаконного криптообмена

Департамент агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает KazFace.kz.

Трое граждан, не имея лицензии, проводили операции по приему и обмену криптовалюты через запрещенные криптобиржи. В результате их действий общий оборот составил более 681 млн тенге. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение, не соблюдая требования идентификации клиентов.

Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками. Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование, - сообщается в пресс-службе АФМ.

По данным АФМ, подобные незаконные обменники часто используются кибермошенниками и наркоторговцами. В 2024 году через аналогичные схемы были выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.