Новости
25-го декабря 2023 г. 05:22
Астанчанин организовал незаконный криптообменник
Житель Астаны предлагал услуги криптообменника за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram, передает KazFace.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
Сотрудники столичного департамента АФМ завершили уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.
За период с февраля по июль, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге, − сообщила пресс-служба АФМ.
Иная информация досудебного расследования не разглашаются. Напомним, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.