В Абайской области разоблачена финансовая пирамида

Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан сообщило о выявлении и пресечении в Абайской области финансовой пирамиды, скрывавшейся под названием потребительского кооператива «ELL QUATY», сообщает KazFace.kz.

По данным ведомства, её организаторы привлекали граждан обещаниями выгодного участия в кооперативе, где паевые взносы якобы позволили бы получить жильё или автомобиль в рассрочку без переплат. Продвижение схемы велось через интернет-ресурсы и социальные сети, где проект представляли как «народный кооператив» с позитивными лозунгами.

Ранее структура фигурировала под названием «HALYK QUATY», однако после административного взыскания за незаконное использование товарного знака была переименована. Чтобы увеличить число участников, организаторы запускали различные рекламные активности, включая розыгрыш туристических путёвок.

Следствие установило, что руководитель схемы зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET» и выводил туда деньги вкладчиков, оформляя их как оплату профессиональных и технических услуг, которые фактически не предоставлялись. В пирамиду было вовлечено свыше 1,5 тысячи человек, общий объём привлечённых средств составил 6,8 млрд тенге.

Организатор задержан и помещён под стражу. АФМ РК уточняет, что расследование продолжается, а дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.