Налоговики разоблачают нарушения при мобильных переводах казахстанцев

Возможные нарушения по мобильным переводам вскрыли у 8 тыс. государственных служащих и их супругов. Об этом сообщили в комитете госдоходов МФ РК, передает KazFace.kz.

В ведомстве пояснили, что в 2023 году в КГД поступили сведения от банков о гражданах, которые получили в течение каждого из трех последовательных месяцев переводы от 100 разных лиц наличный банковский счет. Банки будут направлять сведения только по тем лицам, которые подпали под данные критерии.

На сегодня проводится аналитическая работа по полученной информации, мы ее впервые получили. В ней есть моменты, которые требуют уточнения. Поэтому сразу говорить, что по всем полученным гражданам мы будем выставлять уведомления и штрафовать, мы не можем.

Мы получили сведения по 8 тысячам граждан, всего на первом этапе всеобщего декларирования вошло более 570 тысяч человек. Тут не только госслужащие, но и супруги госслужащих, - заявил директор департамента администрирования непроизводственных платежей физических лиц и специальных налоговых режимов КГД министерства финансов Нуржан Куандыков.

По словам Куандыкова,  сначала налогоплательщиков уведомят. Выписывать штрафы будут в случае неисправления нарушений.

С 1 января 2024 года начнут проверять переводы по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам. Физлица подпадут под анализ в 2026 году.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года декларацию будут сдавать:

• лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;
• лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;
• лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с конституционным законом "О выборах" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".