Расследования
15-го февраля 2024 г. 23:04
МФЦА ПОД ПРИЦЕЛОМ: КРИПТОБИРЖА И ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Гульбану АБЕНОВА
Среди всех крупных компаний в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) особо выделяется криптобиржа Binance - самая большая в мире криптобиржа.
Встреча гендиректора Binance, Чанпэн Чжао, с президентом Казахстана состоялась благодаря инициативе Министерства цифрового развития с целью создания центра криптовалют.
В октябре 2022 года криптобиржа Binance зарегистрирована в МФЦА и активно сотрудничает с Нацбанком. Возглавил криптобиржу первый вице-министр Министерства цифрового развития Мадиев Жаслан, разработчик закона «О цифровых активах».
Одним из существенных условий закона –это обязательное размещение части доходов от майнинга через криптобиржу.
21 ноября 2023 года стало известно, что Криптобиржа Binance выплатит США $4,3 млрд за нарушение уголовного законодательства, ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао ушел со своего поста и признал вину в деле об отмывании преступных доходов, ему грозит тюремный срок 10 лет.
США обвиняет криптобиржу Binance в игнорировании санкций, отсутствии проверок подозрительных транзакций и не блокировании счетов с сомнительными действиями.
Прокуроры обвиняют руководство Binance в том, что они закрывали глаза на использование их платформы террористами, включая ХАМАС, и наркоторговцами. Руководство Binance признало, что ХАМАС отправлял через их систему маленькие суммы денег, чтобы эти переводы не бросались в глаза.
Reuters сообщает, что Binance была популярна у преступников вроде российских наркоторговцев и хакеров из Северной Кореи из-за возможности оставаться анонимным. По их словам, Binance привлекала пользователей, что за их переводами не будут следить и их не заблокируют без веской причины.
Вместо того чтобы заблокировать счет, вызывающий подозрения, как обычно делают, чтобы не допустить отмывание денег или финансирование терроризма, руководители Binance предложили клиенту просто создать новый счет и обойти ограничения.
Криптобиржа Binance думала, что из-за того, что она работает с криптовалютами, ее будет сложнее проверить, ведь криптотранзакции отследить гораздо труднее, чем обычные банковские переводы.
По результатам международного расследования установлено, что криптобиржу Binance используют преступники разного калибра, включая наркоторговцев и террористов.
Министерство финансов,QR Qarjy ministrligi, Министерство финансов Республики Казахстан будут ли приняты дополнительные меры и проведена проверка на предмет нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов в отношении криптобиржи, которая признала свою причастность к таким действиям?