Экс-депутат Карасайского района подозревается в крупном мошенничестве

Департамент агентства финансового мониторинга по Алматинской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает KazFace.kz. 

По данным следствия, подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства, чтобы незаконно получить субсидии на сумму 474 млн тенге. Средства выделялись на приобретение саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

Для отмывания денег использовалась сложная схема с фиктивными договорами с 21 индивидуальным предпринимателем. В результате 431 млн тенге были обналичены, а еще 89 млн тенге получены через операции с ценными бумагами.

На преступные доходы подозреваемый приобрел квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander. Часть похищенных средств в размере 170 млн тенге он проиграл в казино Конаева. Суд наложил арест на имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 140 млн тенге. Подозреваемый взят под стражу на два месяца.