АФМ конфискованы недвижимость и средства на сумму более 358 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование и конфисковало в доход государства имущество, приобретенное за средства, добытые преступным путем, передает KazFace.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Общая сумма конфискованного имущества составила более 358 млн тенге.

Департамент АФМ по Шымкенту расследовал дело о хищении свыше 1,1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередач. Должностные лица региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» завышали сметную стоимость работ и оплачивали невыполненные услуги.

Сообщается, что подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков»,  которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.

В ходе финансового расследования выявлено имущество, приобретенное на похищенные деньги: две квартиры с парковочным местом в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте, а также 50 млн тенге на банковских счетах. На активы наложен арест, и они конфискованы по решению суда.

Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.